0541421482
جمعية التنمية الأهلية بأشيقر

معلومات الجمعية

السياسات واللوائح

السياسات واللوائح

آليات تحديد وتقييم فهم وتوثيق مخاطر جرائم تمويل الإرهاب PDF آلية إدارة المتطوعين PDF آلية الإبلاغ عن حالة وجود غسل الأموال وتمويل الإرهاب PDF

4 آلية تدقيق مستقلة لاختبار فاعلية وكفاية السياسات والإجراءات

آلية تدقيق مستقلة لاختبار فاعلية وكفاية السياسات والإجراءات PDF إجراءات حظر أو إبلاغ أو تنبيه العميل ذو علاقة بشبهة غسل الأموال PDF إجراءات فحص لضمان معايير عالية عند التوظيف PDF

7 السياسات والإجراءات التي تتعلق بحفظ السجلات

السياسات والإجراءات التي تتعلق بحفظ السجلات PDF المؤشرات الدالة على وجود شبهة غسيل الأموال PDF

9 سياسات وإجراءات الإبلاغ عن المعاملات المشتبه بها

سياسات وإجراءات الإبلاغ عن المعاملات المشتبه بها PDF سياسة إجراءات الوقاية من غسل الأموال PDF سياسة إعادة توجيه مبلغ المتبرع لمشروع آخر PDF سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات PDF سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها PDF سياسة تعارض المصالح PDF سياسة جمع التبرعات PDF سياسة خصوصية البيانات PDF سياسة صرف المساعدات PDF سياسة قبول الهبات وجمع التبرعات PDF سياسة مكافحة تمويل الإرهاب PDF

20 مؤشرات الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب

مؤشرات الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب PDF ملف تقييم مخاطر غسل الأموال والإرهاب PDF ملف دورة تدريبية تغطي جوانب مكافحة غسل الأموال PDF

23 إبلاغ المستهدفين من تعديل اللوائح والسياسات عند نشرها أو تحديثها

إبلاغ المستهدفين من تعديل اللوائح والسياسات عند نشرها أو تحديثها PDF آلية تحديد راتب المدير التنفيذي والموظفين القياديين PDF

25 اللائحة الأساسية لجمعية التنمية الأهلية 2025

اللائحة الأساسية لجمعية التنمية الأهلية 2025 PDF تفعيل الميثاق الأخلاقي للجمعية PDF

27 لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب PDF لائحة صرف المساعدات العينية والنقدية PDF لائحة وإجراءات اختيار المستفيدين PDF