السياسات واللوائح والتقارير

آليات تحديد وتقييم فهم وتوثيق مخاطر جرائم تمويل الإرهاب

آلية إدارة المتطوعين

آلية الإبلاغ عن حالة وجود غسل الأموال وتمويل الإرهاب

آلية تدقيق مستقلة لاختبار فاعلية وكفاية السياسات والاجراءات لضوابط مكافحة تمويل الإرهاب

إجراءات حظر أو إبلاغ أو تنبية العميل ذو علاقة بشبهة غسل الأأموال

إجراءات فحص لضمان معايير عالية عند التوظيف

السياسات والإجراءات التي تتعلق بحفظ السجلات

المؤشرات الدالة على وجود شبهة غسيل الأموال

سياسات وإجراءات عن الإبلاغ عن المعاملات المشتبه به في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب

سياسة إجراءات الوقاية من غسل الأموال

سياسة إعادة توجيه مبلغ المتبرع لمشروع أخر

سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات