| 1 |
آليات تحديد وتقييم فهم وتوثيق مخاطر جرائم تمويل الإرهاب |
عرض الملف |
| 2 |
آلية إدارة المتطوعين |
عرض الملف |
| 3 |
آلية الإبلاغ عن حالة وجود غسل الأموال وتمويل الإرهاب |
عرض الملف |
| 4 |
آلية تدقيق مستقلة لاختبار فاعلية وكفاية السياسات والإجراءات |
عرض الملف |
| 5 |
إجراءات حظر أو إبلاغ أو تنبيه العميل ذو علاقة بشبهة غسل الأموال |
عرض الملف |
| 6 |
إجراءات فحص لضمان معايير عالية عند التوظيف |
عرض الملف |
| 7 |
السياسات والإجراءات التي تتعلق بحفظ السجلات |
عرض الملف |
| 8 |
المؤشرات الدالة على وجود شبهة غسيل الأموال |
عرض الملف |
| 9 |
سياسات وإجراءات الإبلاغ عن المعاملات المشتبه بها |
عرض الملف |
| 10 |
سياسة إجراءات الوقاية من غسل الأموال |
عرض الملف |
| 11 |
سياسة إعادة توجيه مبلغ المتبرع لمشروع آخر |
عرض الملف |
| 12 |
سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات |
عرض الملف |
| 13 |
سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها |
عرض الملف |
| 14 |
سياسة تعارض المصالح |
عرض الملف |
| 15 |
سياسة جمع التبرعات |
عرض الملف |
| 16 |
سياسة خصوصية البيانات |
عرض الملف |
| 17 |
سياسة صرف المساعدات |
عرض الملف |
| 18 |
سياسة قبول الهبات وجمع التبرعات |
عرض الملف |
| 19 |
سياسة مكافحة تمويل الإرهاب |
عرض الملف |
| 20 |
مؤشرات الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب |
عرض الملف |
| 21 |
ملف تقييم مخاطر غسل الأموال والإرهاب |
عرض الملف |
| 22 |
ملف دورة تدريبية تغطي جوانب مكافحة غسل الأموال |
عرض الملف |
| 23 |
إبلاغ المستهدفين من تعديل اللوائح والسياسات عند نشرها أو تحديثها |
عرض الملف |
| 24 |
آلية تحديد راتب المدير التنفيذي والموظفين القياديين |
عرض الملف |
| 25 |
اللائحة الأساسية لجمعية التنمية الأهلية 2025 |
عرض الملف |
| 26 |
تفعيل الميثاق الأخلاقي للجمعية |
عرض الملف |
| 27 |
لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب |
عرض الملف |
| 28 |
لائحة صرف المساعدات العينية والنقدية |
عرض الملف |
| 29 |
لائحة وإجراءات اختيار المستفيدين |
عرض الملف |
